Komoly ügyet tárt fel a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága: egy mezőgazdasági vállalkozás gépbeszerzéseinél olyan túlárazási konstrukciót vizsgálnak, amely több mint 1 milliárd forinttal károsíthatta meg az államkasszát.
A pénzügyi nyomozók 12 helyszínen tartottak kutatásokat, és csaknem 2,4 milliárd forint értékben foglaltak le vagy zár alá vagyont.
Öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat már le is tartóztattak.
A NAV közlése szerint a haszonhúzó társaság fejlesztésre és gépbeszerzésre kért árajánlatokat a berendezések hivatalos forgalmazóitól.
A gyanú szerint ezeket az ajánlatokat később meghamisították, az értéküket pedig közel a kétszeresére növelték, majd így nyújtották be a pályázathoz szükséges dokumentumokat.
A módszer lényege az lehetett, hogy ha papíron drágábbnak látszik a gép, akkor nagyobb támogatás igényelhető rá, és az áfa-visszaigénylés összege is magasabb lehet. A NAV szerint a cég így jogosulatlanul jutott nagyobb összegű támogatáshoz, és jelentősen nagyobb áfát is visszaigényelt.
A nyomozás adatai szerint nem egyszeri adminisztrációs hibáról lehet szó, hanem szövevényes csalási konstrukcióról.
A NAV szerint a társaság olyan számlázási láncot hozott létre, amely formálisan elfedte a külföldi partnertől történő gépvásárlást, valamint a valótlan tartalmú árajánlatok és számlák kifizetését.
A hatóság szerint a vállalkozás ezzel tévedésbe ejtette a támogatás elbírálóit, és több mint 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. Az ügyet a Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel.
A pénzügyi nyomozók 12 helyszínen jelentek meg, hogy lefoglalják a gépbeszerzésekhez kapcsolódó pályázati dokumentumokat és eszközöket.
A kényszerintézkedések során közel 2,4 milliárd forint értékben történtek lefoglalások és zár alá vételek.
Öt embert hallgattak ki gyanúsítottként bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt. Egyiküket a reptéren, külföldi útjáról hazatérve fogták el.
A Kecskeméti Járásbíróság három ember letartóztatását rendelte el.