Beindult az Europol: 80 vállalatot, 44 ingatlant és luxushajót is beazonosítottak a nemzetközi vagyonvisszaszerzési akcióban
Négy napon át tartott az Europol nagyszabású akciója, 31 ország vett részt benne
Újabb jelentős nemzetközi vagyonvisszaszerzési művelet zajlott az Europol koordinációjával, amelyben a magyar nyomozók is fontos eredményekről számoltak be. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája szerint a művelet során több magyarországi büntetőeljárással összefüggésben is sikerült vagyonelemeket felkutatni és beazonosítani, ezek értéke pedig több száz millió forintos nagyságrendet érhet el.
Az akció május 19. és 22. között zajlott, vagyis négy napon át dolgoztak össze a részt vevő országok hatóságai. A művelet méretét jól mutatja, hogy összesen 31 ország bűnüldöző szervei kapcsolódtak be a munkába, és a cél egyértelmű volt: megtalálni azokat a vagyonelemeket, amelyek bűncselekményekhez, pénzmosáshoz vagy szervezett bűnözéshez kapcsolódhatnak.
A hatóságok nemcsak az elkövetőket, hanem a pénz útját is követték. Ez különösen fontos azokban az ügyekben, ahol a bűncselekményből származó vagyon cégeken, bankszámlákon, kriptotárcákon, ingatlanokon, járműveken vagy strómanokon keresztül mozoghat tovább. Az ilyen vagyonok felderítése sokszor azért nehéz, mert az elkövetők nem egyetlen országban próbálják eltüntetni a pénzt, hanem több államon átívelő hálózatokat használnak.
A mostani akció már az első eredmények alapján is komoly súlyú műveletnek tűnik. A nemzetközi vagyonfelderítés során 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet, 44 ingatlant és egy félmillió eurós hajót is sikerült beazonosítani. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a hatóságok egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a bűnözésből származó vagyon ne maradhasson rejtve.
Több mint 40 bűnüldöző szerv dolgozott együtt a vagyon nyomában
Az akció az Europol ASSET projektjének harmadik művelete volt. A Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport célja az, hogy a bűncselekményekből származó vagyont ne csak papíron keressék, hanem a gyakorlatban is felkutassák, beazonosítsák, és szükség esetén lefoglalják.
A műveletben több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt. Köztük vagyonvisszaszerzési hivatalok, pénzügyi hírszerző egységek, valamint olyan speciális nyomozócsoportok is dolgoztak, amelyek kifejezetten pénzmosással és szervezett bűnözéssel foglalkoznak. Ez az együttműködés azért kiemelten fontos, mert a modern bűnözés egyre ritkábban áll meg az országhatároknál.
A bűncselekményekből származó pénzeket sok esetben céghálókon, külföldi bankszámlákon, kriptovaluta-tárcákon, ingatlanvásárlásokon és nagy értékű járműveken keresztül próbálják eltüntetni. Egy-egy ország nyomozói gyakran csak a lánc egyik részét látják, ezért szükség van arra, hogy a különböző államok hatóságai valós időben osszák meg egymással az adatokat.
A rendőrségi közlemény szerint a művelet során 884 bankszámlát sikerült azonosítani. Ez önmagában is hatalmas szám, de a pénzmozgások feltárásánál nemcsak a hagyományos bankrendszert kellett figyelni. A nyomozók 55 kriptovaluta-tárcát is beazonosítottak, ami azt mutatja, hogy a bűncselekményekből származó pénzek mozgatása ma már nem kizárólag bankszámlákon vagy készpénzen keresztül történik.
A kriptovaluták régóta vonzó eszköznek számítanak azok számára, akik gyorsan, nemzetközi szinten és nehezen követhető módon próbálnak vagyont mozgatni. A mostani akció azonban azt is jelzi, hogy a hatóságok ezen a területen is egyre felkészültebbek. A pénz útját ma már nemcsak a banki átutalásoknál, hanem a digitális pénzügyi mozgásoknál is egyre komolyabban figyelik.
80 vállalatot és 44 ingatlant is beazonosítottak, milliárdos nagyságrendű vagyon is érintett lehet
A művelet egyik legfontosabb része a cégek és ingatlanok feltérképezése volt. A hatóságok 80 vállalatot is beazonosítottak, ezek szerepe pedig különösen fontos lehet pénzmosási ügyekben. Céghálókon keresztül ugyanis könnyebb elrejteni a pénzek eredetét, mozgatni a vagyont, vagy olyan gazdasági tevékenység mögé rejteni a bevételeket, amely papíron legálisnak látszik.
A nyomozók emellett 44 ingatlant is feltérképeztek. Ezek közül hat ingatlan összértéke a közlemény szerint 5,64 millió euró, ami forintban számolva már milliárdos nagyságrendű vagyont jelenthet. Az ingatlanok különösen gyakran jelennek meg pénzmosási ügyekben, mert nagy értékűek, jól eladhatók, és sok esetben hosszabb távon is képesek megőrizni vagy növelni az értéküket.
Nem véletlen, hogy az ilyen nemzetközi akciókban az ingatlanvagyon felkutatása mindig kiemelt feladat. Egy nagy értékű ingatlan nemcsak befektetésként jelenhet meg, hanem arra is alkalmas lehet, hogy a bűncselekményből származó pénzt látszólag törvényes vagyonként tüntessék fel. A hatóságok ezért nemcsak a bankszámlákat, hanem az ingatlanokat, a céges kapcsolatokat és a tulajdonosi háttereket is vizsgálják.
A művelet során az is világossá vált, hogy a szervezett bűnözéshez kapcsolódó vagyon sokszor nem egyetlen látványos elemben jelenik meg, hanem több kisebb-nagyobb vagyonelem hálózatában. Bankszámlák, kriptotárcák, cégek, ingatlanok és járművek együtt rajzolhatják ki azt a pénzügyi struktúrát, amely mögött bűncselekményekből származó bevételek állhatnak.
HirdetésA mostani Europol-akció ezért nem pusztán egy egyszeri ellenőrzés volt, hanem egy olyan összehangolt vagyonfelderítési művelet, amely több ország adatainak és nyomozati információinak összekapcsolásával tudott eredményt elérni. Ez különösen fontos olyan ügyekben, ahol a pénzmozgások határokon átívelnek, és az érintett vagyonelemek több államban jelenhetnek meg.
Luxusjárművek, külföldön megtalált autók és egy félmillió eurós hajó is előkerült
A művelet során 74 járművet azonosítottak, köztük egy hajót is. A magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben külföldön összesen 9 járművet találtak meg: egyet Csehországban, egyet Ukrajnában, kettőt Németországban, ötöt pedig Svédországban. Ezek összértéke közel 95 millió forint.
A hatóságok ezen felül további 20 nagy értékű gépkocsi esetében is eredményes nemzetközi vagyonfelderítést végeztek. A luxusautók gyakran jelennek meg hasonló ügyekben, mert könnyen mozgathatók, gyorsan értékesíthetők, és látványos formában testesítik meg a bűncselekményből származó vagyont. Egy drága autó nemcsak használati tárgy, hanem sok esetben értékmentési eszköz is lehet.
A legfeltűnőbb tétel azonban egy félmillió eurót érő hajó volt, amelyet szintén sikerült beazonosítani. Ez forintban számolva nagyjából kétszázmilliós értéket jelenthet. Egy ilyen vagyonelem különösen jól mutatja, hogy a vagyonfelderítés már nemcsak bankszámlákra vagy készpénzre irányul, hanem minden olyan nagy értékű tárgyra, amely bűncselekményből származó pénzből kerülhetett az érintettekhez.
A magyar szálak nemcsak járműveket érintettek. A KR NNI közlése szerint a projekt keretében 36 bankszámlát is beazonosítottak: 29-et a balkáni régióban, hatot Litvániában, egyet pedig Svédországban. Emellett hét gazdasági társaságot is sikerült feltérképezni a balkáni térségben.
Ez arra utal, hogy a magyar ügyekhez kapcsolódó pénzmozgások és vagyonelemek több országon átívelő hálózatokban jelenhetnek meg. A vagyon egy része külföldi bankszámlákon, más része cégekben, járművekben vagy más nagy értékű vagyonelemekben tűnhet fel. A mostani művelet éppen azt mutatta meg, hogy a hatóságok ezeket a szálakat is képesek összekapcsolni.
Két gyanúsítottat elfogtak, új pénzmosási módszerekre is fény derült
Az akció nemcsak vagyonfelderítési eredményekkel zárult. A közlemény szerint két gyanúsítottat is elfogtak. Ez azt mutatja, hogy a művelet nem pusztán adatgyűjtés volt, hanem konkrét személyek ellen is intézkedtek, miközben a vagyon útját és a hozzá kapcsolódó céges, pénzügyi struktúrákat is feltárták.
Az azonosított vagyon pontos értékét még további elemzések során határozzák meg, de a rendőrség szerint már most millió eurós nagyságrendről lehet beszélni. A KR NNI szerint a magyarországi büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan több száz millió forintos vagyont sikerült feltárni, és a magyar Vagyonvisszaszerzési Hivatal aktívan részt vett az Europol által koordinált műveletben.
A hatóságok szerint a művelet nemcsak konkrét vagyonelemek felkutatásában volt eredményes, hanem új trendeket és működési módokat is feltárt a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények területén. Ez legalább olyan fontos, mint az azonnali lefoglalás, mert a bűnözői hálózatok folyamatosan változtatják a módszereiket.
Új céges struktúrákat, új országokat, új pénzügyi eszközöket, kriptotárcákat és fedőtevékenységeket használhatnak arra, hogy a bűncselekményekből származó pénzek eredetét elfedjék. Ha a hatóságok ezekre időben rálátnak, a következő nyomozásokban gyorsabban tudják felismerni a mintázatokat, és hatékonyabban tudnak fellépni.
Az ilyen akciók egyik legfontosabb üzenete, hogy a hatóságok ma már nem elégednek meg azzal, ha az elkövetőket megtalálják. A bűncselekményekből származó vagyont is fel kell kutatni, mert a szervezett bűnözés valódi ereje sokszor nem magukban az elkövetőkben, hanem a pénzben és a vagyonban van.
Ha a vagyon érintetlen marad, a bűnözői hálózatok újraszerveződhetnek, új cégeket alapíthatnak, új embereket állíthatnak előtérbe, és folytathatják ugyanazt a tevékenységet más formában. A vagyonvisszaszerzés ezért nemcsak büntetőjogi kérdés, hanem társadalmi igazságossági ügy is: ha bűncselekményből keletkezett vagyonról van szó, annak nem maradhatna nyoma luxusautókban, ingatlanokban, hajókban vagy rejtett bankszámlákon.
A mostani Europol-akció komoly figyelmeztetés. A nemzetközi bűnüldözés egyre szorosabban figyeli a pénz útját, legyen szó bankszámlákról, kriptotárcákról, vállalatokról, ingatlanokról, luxusautókról vagy hajókról. A magyar nyomozók számára is komoly eredményt hozott a művelet, hiszen több száz millió forintos, magyar büntetőeljárásokhoz kapcsolódó vagyont sikerült beazonosítani.
A következő lépés az elemzés, az értékelés és adott esetben a lefoglalások végrehajtása lehet. Az viszont már most látszik: a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni harcban egyre kevésbé lehet abban bízni, hogy a vagyon külföldre menekítve eltűnik a hatóságok szeme elől. Az Europol mostani akciója pontosan erről szólt: követni a pénzt, feltérképezni a hálózatokat, és megtalálni azt a vagyont, amelyet sokan már rég biztonságban hittek.
